http://www.ftadviser.com/2013/04/11/regulation/regulators/ghost-broker-couple-jailed-over-k-fraud-qtcqrtErfxS57ivQTjw35L/article.html
the avanti group news article, "Ghost megler" par fengslet over £920k svindel
“Kent par brukes nesten £1m i dårlig fått gevinster for å finansiere overdådig livsstil, hører domstolen.”
En Kent par som fungerte som "ghost" forsikring meglere og brukt £340,000 fått fra skatt og motor forsikring svindel ble dømt til totalt mer enn 10 år i fengsel på Canterbury Crown Court denne uken.
Elina Jaksone, 36, og Gagik Kari Manucharyan, 40, kunne ikke erklære eller betale skatt på £920,000 inntekter som ghost' forsikring meglere.
Retten fikk høre at paret brukes inntektene til å kjøpe en bolig i £365,000, to Mercedes biler og fondet privat undervisning. De tok også hyppige ferier til steder som Jamaica, Mauritius, Mexico og Tokyo.
MS Jaksone ble dømt til to års fengsel for forsikrings svindel, to år og to måneder for skatt svindel, og en ytterligere 10 måneder for skatt studiepoeng svindel. Mr Manucharyan ble dømt til tre års fengsel for forsikrings svindel, og to år og to måneder for skatt svindel.
[ Utsikt i slekt Video: http://www.dailymotion.com/video/xys1xi_the-avanti-project-consulting-group-siemens-receives-further-contract-for-high-efficiency-power-plan_news#.UWXwd6JTDCY ]
Parets motor forsikring svindel involvert tilførselen av falske og villedende informasjon til forsikringsselskaper, når du ordner policyer for sine kunder. MS Jaksone og Mr Manucharyan kontaktet forsikringsselskaper som utga seg for sine kunder, noe som gir begrenset informasjon.
Dette tillot klienter, som var det meste Øst-europeere i Storbritannia, å kjøpe billigere politikk, men løgner ment politikk var potensielt ugyldige.
MS Jaksone hevdet også svikaktig £82,000 i skatt kreditt og pensjon kreditter ved å late som å være en enslig mor med high Barnepass koster.
Hun brukte morens detaljer for å få pension kreditt og vinter drivstoff godtgjørelse betalinger. Forsøk på å kreve pension studiepoeng i navnet hennes svigerfar mislyktes.
David Margree, assisterende direktør på HM Revenue and Customs, sa: «Jaksone [Ms] og [Mr] Manucharyan snytt ærlig, loven lovlydige menneskene, brukte deres dårlig fått gevinster på en livsstil som mange av oss bare kan drømme om. De også snytt sine kunder ved å gi dem med utilstrekkelig forsikringspoliser."
the avanti group news article, "Ghost megler" par fengslet over £920k svindel
[ Relatert artikkel: http://theavantigroupgeorge.blogspot.com/ ]
